В отчетном году Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» провел 15 заседаний. Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в т. ч. по следующими вопросам:

• О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
• О сравнительном анализе стандартов корпоративного управления, действующих в ОАО «РЖД», и ключевых положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014;
• О ходе реализации проекта ВСМ Москва–Казань;
• О проведении анализа дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» на предмет их дальнейшего развития или включения в план продаж. Повышение эффективности системы управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
• О реализации ОАО «РЖД» в 2013 году мероприятий структурной реформы и Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года;
• Анализ системы тарифного регулирования деятельности железнодорожного транспорта и предложения по ее совершенствованию;
• О ходе реализации проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей;
• О ходе реализации проекта создания АО «ОТЛК».

Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» в отчетном году провел 4 заседания. Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в т. ч. по следующими вопросам:

• Об изменении доли ОАО «РЖД» в ДЗО ОАО «РЖД»;
• Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в счет оплаты доли в уставном капитале ДЗО ОАО «РЖД»;
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО ОАО «РЖД» по вопросам «Об утверждении бюджета ДЗО ОАО «РЖД»;
• О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в т. ч. отчета о финансовых результатах, а также о распределении чистой прибыли общества по итогам года и выплате дивидендов).

В работе Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенного лица с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимает участие начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» О. Э. Гнедкова.

Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в отчетном году провел 5 заседаний. Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в т. ч. по следующими вопросам:

• О проекте положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД»;
• О проекте положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД»;
• Об утверждении актуализированной системы мотивации труда членов правления ОАО «РЖД» и основных руководителей Компании;
• О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам 2013 года;
• Об организации исполнения директив Правительства Российской Федерации «О повышении производительности труда в обществе» и «О внесении изменений в долгосрочную программу развития общества».

В работе Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие вице-президент ОАО «РЖД» Шаханов Д.С., корпоративный секретарь ОАО «РЖД» Старков А.К. и начальник Департамента экономики ОАО «РЖД» Костенец И.А.