Отчет совета директоров о деятельности в 2014 году
Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности общества, утверждает перспективные планы и основные программы деятельности общества, в т. ч. бюджеты и инвестиционную программу.
В целях реализации указанных функций в 2014 году совет директоров ОАО «РЖД» предварительно одобрил актуализированную долгосрочную программу развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года (как первый этап реализации стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года), установил контрольные параметры целевого состояния холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 года, утвердил корректировку инвестиционной программы и финансового плана на 2014 год, финансовый план общества и его основных дочерних и зависимых обществ и инвестиционную программу на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, актуализированную Программу инновационного развития на период до 2015 года и отчет о ее реализации в 2013 году, которая утверждена советом директоров ОАО «РЖД» (протокол от 24 апреля 2014 года № 7). Цель актуализированной Программы инновационного развития на период до 2015 года согласуется со стратегией развития ОАО «РЖД» и заключается в повышении эффективности деятельности при постоянном росте качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и безопасности перевозок. Работа по актуализации проведена с учетом требований, предъявляемых Минэкономразвития России к подготовке программ инновационного развития компаний с государственным участием и к отчетности об их реализации. Результаты реализации конкретных проектов Программы инновационного развития раскрыты в разделе «Проекты по модернизации и инновационному развитию» настоящего Отчета.
Кроме того, совет директоров утвердил положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» и ключевые показатели эффективности для оценки работы членов правления, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях.
Совет директоров осуществляет контроль реализации проекта по реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. В частности, советом директоров приняты решения о создании Дирекции развития железных дорог Восточного полигона – филиала ОАО «РЖД», рассмотрены результаты конкурса по отбору независимого финансового консультанта и основные положения технического задания на разработку бизнес-плана и финансовой модели проекта, рассмотрен и принят к сведению отчет независимого финансового консультанта и технологического аудитора об итогах разработки бизнес-плана и финансовой модели проекта.
Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов, а также иных ключевых руководящих работников общества.
В рамках осуществления данных функций совет директоров ОАО «РЖД» подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по вопросам выплаты вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, принял решения о предварительном одобрении проекта положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД», и об одобрении проекта положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД». В отношении вознаграждения исполнительных органов совет директоров ОАО «РЖД» в 2014 году принял решения о премировании президента общества по итогам работы за IV квартал 2013 года – III квартал 2014 года, о годовом премировании членов правления ОАО «РЖД» и утвердил новое Положение о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД».
В соответствии с уставом общества совет директоров играет ключевую роль в принятии решений в отношении дочерних и зависимых обществ.
В 2014 году решением совета директоров одобрены распределение ДЗО холдинга «РЖД» по стратегическим бизнес-блокам и по группам, исходя из целей участия ОАО «РЖД» как акционера в уставных (складочных) капиталах ДЗО и мероприятия по повышению эффективности системы управления ДЗО, утвержден прогнозный план продажи акций и прекращения участия в дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» на
Советом директоров принято решение о создании акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания», рассмотрен отчет исполнительных органов о результатах интеграции компании «ЖЕФКО» (GEFCO S.A.) в состав холдинга «РЖД», даны поручения по подготовке предложений по вариантам и срокам монетизации принадлежащих ОАО «РЖД» акций ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе.
В 2014 году советом директоров утверждены в новой редакции положение о Комитете по стратегическому планированию, положение о Комитете по аудиту и рискам и положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, учитывающие рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, рассмотрен и принят к сведению доклад о результатах проведенного анализа соответствия стандартов корпоративного управления ОАО «РЖД» положениям кодекса и рисках, связанных с внедрением положений кодекса в ОАО «РЖД».
Заседания совета директоров, качественная подготовка к ним и активное участие в них всех членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.